Penningtvätt Synonymer Betyder Uttal

Hur används ordet penningtvätt

1. Jag står på fast mark, sa hon när Expressen träffade Swedbank–chefen några timmer efter att rapporten om den misstänkta penningtvätten blivit offentlig. (källa)
2. Nordeas rykte solkatBank Banksektorn tog stryk på Stockholmsbörsen igår onsdag efter att finansmannen och visselblåsaren Bill Browder anmält Nordea för penningtvätt, ett ärende som nu handläggs av Ekobrottsmyndigheten. Enligt SVT: s ekonomikommentator Peter Rawet är Browder inte lätt att avfärda. SvD Näringslivs Patricia Hedelius noterar att banken tidigare fällts för penningtvätt – och menar att de nya beskyllningarna spär på Nordeas redan dåliga rykte. (källa)
3. Den internationella konsthandeln uppskattades 2014 omsätta omkring 50 miljarder dollar per år men är trots det nästan helt oreglerad. Transparensen är mycket låg och enligt finanspolisen hör konsthandeln till de branscher som är minst benägna att anmäla misstänkt penningtvätt. (källa)
4. EU direktivet 2005/60/EC försöker förhindra penningtvätt och terroristfinansiering genom att kräva att banker, fastighetsmäklare och många andra typer av bolag måste undersöka och eventuellt rapportera alla affärer över 15.000 euro, särskilt om sådana summor i kontanter är inblandade. Bland annat den svenska lagen 2009:62 och den brittiska 2007 Money Laundering Regulations bygger på detta EU-direktiv. (källa)